金融(róng)界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公(gōng)司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案(àn)查(chá)处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投案、怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继(jì)稍(shāo)早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜(qián)在风险情(qíng)况。

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