金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金的(de)头(tóu)号(hào)人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告(gào)披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经营(yín小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思g)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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