金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事(shì)强制(zhì)措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相关责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的(de)运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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