金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具(jù)体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事(shì)会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举(j蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译ǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务(wù)，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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