金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独(dú)立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任(rèn)人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公大冤种什么意思，大冤种是骂人吗司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达(dá大冤种什么意思，大冤种是骂人吗)董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会(huì)对公司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安厅(tīng)经(大冤种什么意思，大冤种是骂人吗jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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