金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对(duì)主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单(dān)位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事会高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况。

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